Lag om penningtvätt 2014

Lag () om straff till penningtvättsbrott

Lag () om straff för penningtvättsbrott

Innehåll

Lagens tillämpningsområde1 §Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.I lagen () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och ytterligare näringsverksamhet är skyldig för att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas på grund av penningtvätt eller finansiering från terrorism. Lag ().2 §Med brott i 3 samt 4 §§ avses
1. gärning som utgör brott i enlighet med svensk lag, eller
2. gärning som utgör brott i enlighet med utländsk lag och vilket motsvarar brott enligt svensk lag.

Ansvar

3 §För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar mot att dölja att valuta eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar ytterligare sådan åtgärd med ege
Lag () om straff för penningtvättsbrott t.o.m SFS SFS nr: Departement/myndighet: Justitiedepartementet Utfärdad: Ändrad: t.o.m SFS Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Lagens tillämpningsområde. 1 lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2 Justitiedepartementet Utfärdad Ändring införd SFS i lydelse enligt SFS Ikraft Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt. 3 näringspenningtvätt lag 4 1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagens tillämpningsområde 2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver. 5 Lag () om straff för penningtvättsbrott är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar. Finansinspektionens uppdrag är att utöva tillsyn över att de finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen följer de. 6 I Sverige har vi två lagar som reglerar penningtvätt. År fick Sverige en lag om straff för penningtvättsbrott som tydligare än tidigare kriminaliserar olika typer av penningtvätt. Den som begår sådana brott kan dömas för penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt. 7 penningtvättsbrott straff 8 4 § För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet. 9 2 §. 10 1 kap Allmänna bestämmelser 1 § Lagens syfte Syftet med denna lag är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. 2 § Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på. 12

Lag () om straff på grund av penningtvättsbrott

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
Ändring införd
SFS i lydelse enligt SFS
Ikraft
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

2 §  Med brott i 3 och 4 §§ avses

  1. gärning som utgör brott i enlighet med svensk lag, eller
  2. gärning likt utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.

Ansvar

3 §  För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja för att pengar eller annan egendom härrör från brott alternativt brottslig verksamhet eller mot att främja möjligheterna på grund av någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

  1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar ytterligare sådan åtgärd med egendomen, eller
  2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som förmå ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner såsom utförs för skens skull, uppträder som bulvan alternativt vidtar annan sådan åtgärd.

St